Безопасность

DCI Exceptional Intelligence Analyst Program

An Intelligence Monograph

International Trafficking in Women to the United States: A Contemporary Manifestation of Slavery and Organized Crime

by Amy ONeill Richard

(November 1999)

Эми ОНейлл Ричард

(ноябрь 1999 г.)

перевод Буряк М., аспирантки ДВГУ

Определение организованной преступности, используемое Конвенцией ООН против транснациональной организованной преступности (находится на стадии обсуждения и планируется к ратификации к концу 2000 г.), оперирует понятием небольших и малоорганизованных структур.

• Организованная преступная группа это группа, состоящая из трех и более человек, существующая какое-то время и имеющая целью совершение значительного преступления для прямого или косвенного получения финансовой или другой материальной выгоды.

Данное определение охватывает более широкий круг криминальных элементов, включая меньшие преступные группы, не всегда связанные с криминальными сетями или большими организованными кланами, и точнее описывает организованную преступность, занимающуюся ввозом людей в США.

Анализ основных дел, связанных с нелегальным ввозом в США, с 1990 г., показывает, что преступники предпочитают небольшие криминальные группы, шайки контрабандистов, банды, мало связанные с криминальными сетями и коррумпированными личностями, стремящиеся превратить в жертв своих сограждан. Ни об одном из перевозчиков не содержится сведений в базах данных Интерпола, что свидетельствует о том, что они не разыскиваются за перемещение или иную противозаконную деятельность в других государствах. Это отличительная особенность, не присущая Европе и Азии, где в основном действуют большие, иерархические структуры, занимающиеся незаконным перемещением женщин и детей (НП), а также иной противозаконной деятельностью.

Однако размер и структура криминальной группы не влияет на методы: насилие, запугивание и жестокое обращение, — обычно применяемые в отношении жертв перемещения. Более того, технология сделала размер не влияющим на границы способностей криминальных групп создавать коммерческие и квази-предпринимательские структуры. Перевозчики основывают предприятия в США и за границей для сокрытия своей деятельности и нелегальных доходов также легко, как обманывают женщин.

Так же важно осознать, что получены могут быть только ограниченные сведения, касающиеся уровня вовлеченности организованной преступности в индустрию торговли в США, поскольку объект исследования не получил большого внимания со стороны правоохранительных органов. Чиновники американских правоохранительных органов с готовностью признают, что не имеют информации о степени участия международных преступных синдикатов в перемещении. Азиатские и российские организованные преступные группы явно действуют в США и вовлечены в контрабанду иностранцев и/или проституцию в числе прочих противозаконных действий. Некоторые эксперты утверждают, что эти крупные преступные синдикаты также участвуют и в нелегальном ввозе женщин, и все больше будут внедряться в процесс НП в США, приносящий огромные прибыли. Для того чтобы получить более точные сведения о настоящей и будущей роли организованной преступности в процессе НП, необходимо увеличить количество ресурсов для поддержки исследований и сбора данных.

Кажется, все уровни российской организованной преступности от отдельных преступников и небольших групп до преступных синдикатов вовлечены в нелегальный ввоз женщин на территорию США, однако правоохранительные органы несколько противоречат друг другу в определение степени вовлеченности российской организованной преступности в этот бизнес. По некоторым оценкам, преступники, возможно связанные с российской организованной преступностью, вывозят женщин из России, Украины, стран Балтии и Центральной Европы для нужд секс индустрии, а именно: стриптиза, служб эскорта и проституции. Агенты ЦРУ в Нью-Йорке утверждают, что имеют место множество случаев, связанных с нелегальным перемещением таких женщин для стриптиза и служб эскорта преступниками, не принадлежащими ни к одной криминальной организации. Зачастую торговцы забирают у них паспорта и женщины не могут уехать до тех пор, пока не выплатят долг в размере около $ 10 000. ЦРУ полагает, что эти торговцы связаны с российской организованной преступностью, находящейся за границами США, но не выявило ни одного случая, где основные российские преступные организации задействованы в бизнесе по нелегальному перемещению в США.

Руководитель операции Одесса — силовой акции, проведенной во Флориде для борьбы с русской организованной преступностью полагает, что российских женщин во Флориду ввозят преступники, не обязательно принадлежащие к организованной преступности. Он утверждает, что женщины ввозятся в Майами, Орландо, Форт Лодердейл, Джексон, Палм Бич и все больше во Флориду. По его мнению, женщины для нужд секс индустрии Флориды ввозятся российскими антрепренерами, связанными с российской организованной преступностью. Например, россиянин Сергей Скобельцын, по слухам, связанный с Казанской организованной преступной группой, в конце 1996 г. купил за 8 миллионов $ 2 стрип-клуба: Pure Platinum и Solid Gold. А Людвиг Файнберг, российский мафиози, по слухам связанный с колумбийскими наркоторговцами, был глубоко замешан в деятельности стрип-клуба Porkys, который, вероятно, был связан с нелегальным ввозом женщин. Штабквартира ФБР обладает информацией о том, что следующие основные российские преступные группы: Измайловская, Дагестанская, Казанская и Солнцевская замешаны в индустрии проституции на всей территории США. Учитывая способ работы этих преступных синдикатов за границей, а также их жестокость, можно предположить, что нелегальное перемещение женщин сопряжено с насилием, угрозами и обманами.

Российские женщины ввозятся во Флориду для работы в сфере обслуживания. Агенты ФБР и ЦРУ утверждают, что российские женщины и женщины из Центральной Европы реагируют на объявления о работе в США, размещаемые в местных газетах. Оказавшись в США, эти женщины получают работу обслуживающего персонала в мотелях и становятся фактически связанными договором работниками, имеющими многочасовой рабочий день и получающими за это мизерную зарплату. Женщины оплачиваются целым рядом корпораций, поэтому кажется, что они работают не полный рабочий день, а, следовательно, компаниям нет нужды обеспечивать им соответствующие льготы. ФБР не уверено, действительно ли крупные русские преступные синдикаты управляют этими компаниями.

Другая интересная тенденция, выявленная агентами ФБР в Нью-Йорке, связана с ситуацией, когда местные российские преступные группы пытались вторгнуться и установить контроль над нелегальным перемещением после того, как выяснили доходность этого бизнеса. Братва российская преступная группа, связанная с российской преступной организацией преемника Иванькова использовала вымогательство и шантаж в июле 1998 г. для захвата контроля над танцевальными агентствами и их руководителями, ввозившими русских женщин и передававшими их в экзотические ночные клубы, бары и службы эскорта. ФБР полагает, что на территории Нью-Йорка и Нью-Джерси находятся около 10-12 танцевальных агентств, специализирующихся на русских женщинах, и сотни служб эскорта. Предполагается, что в каждом танцевальном агентстве работает от 60 до 200 женщин. И вновь ФБР не готово выявить, в какой степени русская организованная преступность участвует в контролировании этих 10-12 танцевальных агентств Нью-Йорка и Нью-Джерси.

Некоторые агенты дипломатической безопасности (ДБ) (Diplomatic Security) заявляют, что многие из этих танцевальных, модельных агентств, агентств по трудоустройству и обслуживанию являются прикрытием для нелегального перемещения, осуществляемого крупными российскими преступными синдикатами. По данным агентов ДБ, эти организации используются для сокрытия структурных уровней преступных групп, которые включают представителей (помощников), соучастников, сборщиков и управляющих. Они также утверждают, что русские и итальянские организованные преступные группировки в Нью-Йорке и Нью-Джерси сотрудничают: российские преступные организации поставляют женщин для множества ночных клубов и пип-шоу, находящихся под управлением итальянской мафии.

В других случаях перевозчики извлекали выгоду из репутации российской организованной преступности и использовали ее как меру контроля и запугивания. В последнем деле, имевшем место в Чикаго, русский американец часто хвастался о связях с чеченской организованной преступностью и угрожал латвийским женщинам, что им и/или их семьям будет причинен вред в случае, если они не будут танцевать нагими. Он применил довольно оригинальный метод запугивания к одной из женщин для того, чтобы она поехала в США; он сказал ей, что порежет ее лицо, если она откажется, а затем отвезет ее в притон мафии на обед, чтобы она знала, что ее лицо было опознано.

Угрозы, подобные этой, используются и в других организациях. В одном из случаев российская женщина была привезена для работы в качестве обслуживающего персонала, но была принуждена к занятию проституцией для того, чтобы быстрее возместить долг за перемещение. Когда эта женщина попыталась сбежать, она была так сильно избита одним из русских бандитов, что попала в больницу, где другой русский мафиози угрозами заставил ее ничего не рассказывать представителям правоохранительных органов. Еще в одном случае власти подозревали, что в ужасном убийстве российской женщины, ввезенной в Мэриленд, замешана мафия. Дело не было раскрыто, хотя некоторые авторитетные источники полагали, что она была убита из-за того, что скрывала свои заработки от работодателей.

Российская организованная преступность, традиционно занимающаяся проституцией, разрослась и стала включать еще и нелегальное перемещение. Она, с одной стороны, предоставляет услуги крыши — прикрытия для операций, связанных с нелегальным перемещением, а с другой, ее высший уровень занимается разработкой систем вовлечения (рекрутирования) и логистикой. Русские преступники зачастую действуют под прикрытием агентств по трудоустройству, туристических, модельных и/или брачных агентств. Всемирная сеть за выживание (the Global Survival Network — GSN) признает, что торговцы используют базы данных брачных агентств для поиска женщин, стремящихся обрести лучшую жизнь за границей. Другая американская неправительственная организация МираМед сообщает, что торговцы зашли настолько далеко, что проводят День карьеры в институтах и университетах, обещая высокодоходную работу за границей. Торговцы зачастую обеспечивают женщин поддельными документами для поездки за рубеж или помогают в получение подлинных с помощью мошенничества. Российские организованные преступные группы, по сообщениям, сотрудничают с албанскими, турецкими преступными группами, преступными группами из бывшей Югославии, китайскими триадами и японской Якудза для нелегального ввоза женщин из центральной Европы в Японию.

Международная миграционная организация и GSN сообщают, что российские организованные преступные группы контролируют европейскую индустрию проституции, например, в таких странах, как Польша, Германия и Италия. Генеральный секретарь МВД Болгарии Божидар Попов также заявил, что российские преступники нелегально перевозят русских, украинских, грузинских и чешских женщин через Болгарию в Турцию, Грецию и далее в Западную Европу для проституции. Один из основных российских преступных синдикатов организация Могилевича владеет ночными клубами в Праге, Риге и Киеве; она занималась нелегальным перемещением женщин для принуждения последних к занятию проституцией в этих клубах. Деятельность другой мощной преступной группировки Измайловской, — связанная с нелегальным перемещением женщин и детей, наркоторговлей и подпольным производством сигарет, находится под пристальным внимание многих правоохранительных органов Европы. Депутат Латвийского Парламента Вилиджа Алекнаит-Абрамилшут сообщает, что российские организованные преступные группы держат большую часть бизнеса по нелегальному перемещению женщин для нужд секс-индустрии в Латвии в своих руках. На Дальнем Востоке российские преступные группы, по сообщениям, поставляют русских женщин в бордели и клубы Гонконга и Макао.

Начальник израильской национальной полиции Ина Волф полагает, что российская организованная преступность участвует в нелегальном ввозе женщин из стран СНГ. Отчет Израильской женской организации (Israels Womens Network) подтверждает тот факт, что российская организованная преступность контролирует секс индустрию во всем Израиле. Примерно 9-10 российских банд, занимающихся проститутками, орудуют на территории страны. Территория поделена между криминальными боссами. Процесс вербовки женщин, ввоза их в Израиль и последующего распределения по разным борделям поставлен на поток. Депутат Кнессета Марина Солодкина утверждает, что и израильская мафия участвует в индустрии нелегального перемещения.

Израильская женская организация также сообщает, что вокруг бизнеса по нелегальному перемещению и проституции выросла система защиты рэкет. Там имеет место своеобразное симбиотическое сотрудничество между полицией и сутенерами, в результате которого последние предоставляют полезную информацию о преступной деятельности на территории Израиля. Полиция рассматривает их как ценный источник информации и работает над привлечением сутенеров к сотрудничеству. Нелегальное перемещение и проституция в Израиле является доходным бизнесом, на котором израильские преступные боссы, иммигранты из СССР, делают где-то от 1 000 $ до 4 000 $ ежедневно.

По данным американского посольства в Дубаи, на других территориях Ближнего Востока в Объединенных Арабских Эмиратах полиция и иные источники полностью уверены в том, что российская организованная преступность вовлечена в местную индустрию проституции и ввозе своих согражданок для ее нужд.

По данным американского посольства в Торонто, кроме Европы, Азии и Ближнего Востока российская организованная преступность участвует и в нелегальном ввозе женщин в Канаду. Российские преступники запустили машину ввоза в 1991 году, ввезя в страну 11 женщин из СНГ. Женщины приехали для работы в качестве моделей, но их заставили танцевать стриптиз. У них силой отобрали обратные авиабилеты, паспорта и наличные для сохранности. Их руководители также, по сообщениям, содержали их в условиях ограничения свободы и принуждали отдавать весь заработок. Они заставляли их подчиняться, угрожая убийством и причинением физического ущерба их любимым в СНГ. Российские организованные преступники были также замешаны в вымогательстве у женщин, которые пытались выдвинуться.

За последние три года Министерство юстиции провело в суде множество дел, связанных с современным рабством и нелегальным перемещением. Только Координатором the Departments Involuntary Servitude проведены в суде дела, связанные с рабством, включавшие более 150 жертв. Эти дела содержали эпизоды, связанные с разного уровня обманом, лишением свободы, принуждением и ужасными нарушениями прав человека. Эти случаи имели место не на какой-то одной территории, а по всей стране. В описании не содержится полный список предъявленных обвинений, а также список достижений федеральных правоохранительных органов. Однако они содержат примеры нарушения гражданских прав и усилия правительства США по борьбе с ними.

Подготовка/обман. Примерно с октября 1996 г. по август 1997 г. русский американец Александр Мишулович был замешан в крупномасштабном мошенничестве с визами, рекрутировании латвийских женщин в Риге для поездки в Чикаго и Иллинойс для работы танцовщицами в бикини в респектабельных ночных клубах. Женщинам сказали, что они будут зарабатывать довольно большую сумму 60 000 $ в год и не будут обнажаться. Мишулович научил женщин, как обмануть работников Американского консульства при получении визы. Однако по прибытию женщины были принуждены танцевать топлесс и обнаженными. Забрав у них паспорта и визы, он предложил им выкупить их за 60 000 $. Позже он продал паспорта некоторым женщинам за 4 000 $ наличными.

Условия содержания. Женщинам не позволяли вернуться назад в Латвию до тех пор, пока ими не будет выплачен их долг за перемещение. Их также запирали в апартаментах или номерах отелей, часто избивали, плохо с ними обращались, чтобы гарантировать их повиновение и продолжение работы. Мишулович и его помощники с применением силы и угроз забирали у девушек заработанные танцами деньги. Мишулович угрожал убийством девушкам и членам их семей через свои обширные связи с организованной преступностью, если женщины не согласятся с его требованиями.

Результат. 10 сентября 1998 г. Мишулович, еще один русский и двое латышей были арестованы за совершение различных преступлений, в том числе закабаление, сговор о совершении преступления или мошенничество и препятствование в осуществление своих функций правоохранительными органами. Результатом ареста также стала конфискация 11 единиц оружия, боеприпасов, документов и фотографий дополнительных жертв. Дело должно быть рассмотрено в суде в декабре с.г. 2-3 жертвы добровольно вернулись домой, остальные живут в США сами по себе в ожидании процесса.