Модели отмывания криминальных фондов денежных средствРазмещение — первая стадия отмывания доходов, полученных из нелегальных источников Размещение через традиционные финансовые учреждения Размещение через нетрадиционные финансовые учрежденияРасслоение как фаза отмывание доходов, полученных из нелегальных источниковИнтеграция как заключительная стадия отмывания криминальных доходов Легализация преступных доходов представляет собой сложный процесс, включающий множество разнообразных операций, совершаемых разнообразными методами, которые постоянно […]
Владельцу современного магазина не понаслышке известно о существовании проблемы магазинных краж — одного из наиболее общих, но наименее обнаруживаемых и широко известных преступлений. Возможно, это и не удивительно, что магазинные кражи так широко распространены: В магазинах заманчиво красуются дорогие товары, некоторые из которых могут быть недоступны части посетителей. При этом — методы самообслуживания, которые очень […]
В психологии пропаганды или, как ее называют на Западе, психологии массовых коммуникаций, особое место занимает понятие "социальная установка". По существу, с психологической точки зрения, все процессы морально-психологического воздействия имеют целью изменение тех или иных социальных установок. Для этого автор материала психологического воздействия использует определенный набор психологических приемов, которые создают логический контекст восприятия, т.е. такой контекст, […]
Технические сpедства охpаны. Технические комплексы, пpедназначенные для охpаны,весьма доpоги, но неpедко они пpосто незаменимы или существенно упpощают дело, когда pечь идет о безопасности фиpмы.В любом случае,техническая оснащенность зависит от финансовых возможностей фиpмы и объективной в ней необходимости. Конечно же, установка кабельного охpанного телевидения вpяд ли возможна и необходима во всех помещениях офиса, но в помещениях, […]
По фильмам про шпионов и детективам мы знаем, что шпионаж может быть государственным (политическим), военным, экономическим и т.д. Само понятие «шпионаж» означает получение или добывание каких-то сведений, представляющих определенный интерес, незаконными или законными методами. С развитием бизнеса потребность в информации о конкурентах, клиентах или партнерах становится все более важной и актуальной для успешного и […]
Финансово-экономические кризисы оказывают, как правило, негативное воздействие на потенциал промышленных предприятий: сокращаются (или вообще прекращаются) инвестиции в процессные и продуктовые инновации, стареет и изнашивается основной капитал, истощаются научно-технические заделы, уходят наиболее квалифицированные и молодые работники и т.д. Перед предприятиями возникает актуальная задача внутренней самооценки и прогнозирования своего состояния с точки зрения выполнения свойственных им производственных […]
В последние годы в России значительно увеличилось количество предприятий, учреждений и фирм, использующих в своей деятельности разнообразную компьютерную и оргтехнику, что повлекло за собой рост числа поступлений в экспертно-криминалистические подразделения правоохранительных органов копий почерковых объектов, выполненных на копировально-множительных устройствах. Почерковедческое исследование таких объектов, с целью решения диагностических и идентификационных вопросов, имеет свою специфику, так как, […]
Следующий этап в этой нелегкой борьбе умов и аналитических способностей — выявление мошенничества, то есть проведение службами безопасности и другими подразделениями (специалистами) предприятия, имеющими контрольные функции, комплекса оперативных и административных мероприятий для определения признаков неправомерных действий. Понятно, что, если мошенничество произошло, это не может быть скрыто бесследно. Хотя есть такие предприятия, учет и контроль (помните […]
Если вы знаете врага и знаете себя, то вы можете быть спокойны, если вам предстоит сражаться даже в сотне битв. Если вы знаете самого себя, но не знаете врага, за каждую добытую вами победу вы будете расплачиваться поражением. Если вы не знаете ни себя, ни врага, вы будете разбиты в каждой битве Сунь Цзы. Искусство […]
По заявлению Ф.Джонсона, специалиста по техническим каналам связи из Нью-Йорка, в американской практике для сбора коммерческой информации конкурентов телефон используется в семнадцати случаев из ста. И вероятно только финансовая сторона дела сдерживает поток любителей чужих тайн. Стоимость современных средств телефонного контроля широко рекламирующихся в специальных изданиях и свободно продающихся в западных магазинах, колеблется от десятка […]