Понятие отмывания денег, полученных преступным путемОсновные цели легализации доходов, полученных преступным путемОперации, подобные отмыванию денег Понятие отмывания денег, полученных преступным путем Термин «отмывание» денег (money laundering) впервые был использован в 80-х гг. в США применительно к доходам от наркобизнеса и обозначает процесс преобразования нелегально полученных денег в легальные деньги. Предложено много определений этого понятия. Президентская […]
Вопросы защиты информации в последнее время приобретают все более актуальный характер. Бизнесмены, банкиры, предприниматели то и дело оказываются перед фактами утечки информации из офисов. Срываются договоры, не выполняются контракты, словом, проблема налицо. На Западе есть хорошая поговорка:«Самое дорогое на свете — это информация». Жизнь многочисленными примерами подтверждает истинность этого высказывания. Информация бывает разной и степень […]
Оценка возможных угроз Вашему объекту проводится по следующим направлениям: безопасность персонала и посетителей: неэффективная защита может привести к ущербу здоровью и даже угрозе жизни людей на объекте; угрозы материальным ценностям, имуществу и оборудованию; безопасность информации, сохранность государственной и коммерчес- кой тайны. Такая последовательность соответствует современным мировым нор- мативам безопасности. Определение приоритетов в перечисленных вы- ше […]
*** Лицо — зеркало души. Конфликтная ситуация, когда от слов нужно переходить к более решительным действиям, — то делать это следует неожиданно для противника. Надо помнить, что это не спортивный поединок. И чем быстрее ситуация окажется под вашим контролем, тем лучше. Вы должны следить за мимикой своего лица. Ведь у большинства людей намерения сначала отражаются […]
Глава 2. Предприятие обманывает предприятие Методы обмана одного предприятия другим многочисленны и каждый из них имеет многие вариации. Остановимся лишь на наиболее распространенных методах. Использование системы предоплаты. а) Под договоры на поставку конкретных товаров с клиентов собираются деньги в виде предоплаты. Собранные средства помещаются под процент в банк. При этом предприятие, собравшее деньги, обязательства по […]
Все больше руководителей приходят к мысли, что им необходима некая структура (или хотя бы человек) способная решить весьма специфические задачи — задачи обеспечения безопасности предприятия. Естественно сам руководитель чаще всего не имеет достаточного опыта для организации такой структуры. Возникает необходимость в человеке, который возьмет на себя эту работу. При подборе руководителя службы безопасности предприятия, в большинстве […]
Пиар подкрался незаметно Счастлив тот бизнесмен, которого пока не коснулись проблемы пиара. Хотя бы потому, что это дорого и хлопотно, а тратить деньги на нечто, не касающееся впрямую его бизнеса, не любит никто. Но рано или поздно, когда ваша компания станет прибыльной и привлекательной, весьма вероятно, найдется акула, которая захочет вас поглотить. И тогда раздастся […]
Основной исполнитель для проведения ТО подбирается исходя из то- го, какую конкретно задачу ему предстоит решать. Вместе с тем, можно выделить целый ряд общих требований к тайному агенту с уче- том специфики его деятельности. Прежде всего он должен обладать чувством ответственности и реши- мостью выполнять задачу даже в самых сложных условиях. Важно, чтобы он умел […]
Имея страховой полис, можно неплохо нажиться. Для некоторых россиян это становится настоящим бизнесом. Эксперты констатируют: от 5% до 20% россиян — в зависимости от видов страхования — пытаются тем или иным способом обмануть страховщиков. В последние два-три года фальсификации страховых случаев становятся обыденной практикой во взаимоотношениях страховщиков и страхователей. По данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), […]
Для определения системы охраны очень важным является вопрос предмета охраны и вида ответственности. Под предметом охраны имеется в виду те лица или материальные ценности, которые требуют защиты. Под видом ответственности подразумевается наличие материальной ответственности охранников и охранной фирмы за охраняемые ценности или отсутствие таковой (считается, что моральную ответственность за результаты своего труда исполнители несут всегда). […]